證券代碼：002328證券簡(jiǎn)稱：新朋股份編號(hào)：2011-019

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于在香港設(shè)立子公司的公告

注冊(cè)香港公司費(fèi)用本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、投資概述

1、對(duì)外投資的基本情況

公司擬以自有資金出資160萬(wàn)港幣，在中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。香港公司做賬報(bào)稅

2、董事會(huì)審議情況

公司于2011年5月11日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第8次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司在香港設(shè)立子公司的議案》。

3、投資所必需的審批程序

本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、投資主體的基本情況

投資主體為本公司，無(wú)其它投資主體。

三、擬設(shè)立子公司的基本情況香港公司年審

1、注冊(cè)名稱：上海新朋實(shí)業(yè)（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn))；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：香港；

3、注冊(cè)資本：160萬(wàn)港幣，公司出資比例100%；

4、資金來(lái)源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)后，公司以自有資金換匯，作為對(duì)香港公司投資的資金來(lái)源；

5、經(jīng)營(yíng)范圍：各類金屬加工件的銷售和服務(wù)；與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等(以最終注冊(cè)為準(zhǔn))。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、本次對(duì)外的投資目的：

香港子公司作為公司與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)絡(luò)窗口，能充分利用香港豐富的市場(chǎng)資源和商機(jī)，促進(jìn)公司與國(guó)際市場(chǎng)的交流與合作，及時(shí)獲取國(guó)際上最新的技術(shù)和市場(chǎng)信息，同時(shí)更有利于公司引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，香港子公司將組建一支專業(yè)、穩(wěn)定、高效的銷售團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，更好地服務(wù)于客戶，拓寬海外市場(chǎng)。

2、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)

由于香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港子公司的設(shè)立與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也存在一定的人才、技術(shù)、管理等其它市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司董事會(huì)將積極關(guān)注投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響：

公司投資設(shè)立香港子公司香港公司審計(jì)是實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要舉措，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有積極推動(dòng)意義，特別是在推動(dòng)提升公司市場(chǎng)營(yíng)銷能力上，將發(fā)揮重要作用。通過(guò)設(shè)立香港子公司，公司將形成以上海、香港和歐美為核心點(diǎn)的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)輻射范圍，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第8次臨時(shí)會(huì)議決議；

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年五月十二日