關(guān)于德威新材設(shè)立香港全資子公司的公告

關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、[注冊新加坡公司]準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定在香港設(shè)立一家全資子公司“香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司”（以下簡稱“香港德威”），注冊資本為 1000萬港元，公司以自有資金出資，占其注冊資本的100%。

2、公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》。本次對外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。香港德威的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

二、投資主體介紹

公司是本次投資設(shè)立香港德威的唯一投資主體，無其他投資主體。

三、擬設(shè)立香港德威的基本情況

1、公司名稱：香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司；（暫定名）

2、注冊資本：1000萬港幣，公司出資比例100%；

3、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港德威投資的資金來源；

4、擬定經(jīng)營范圍：化工原材料貿(mào)易（不含危險(xiǎn)品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機(jī)械設(shè)備貿(mào)易。

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

本次對外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，[新加坡公司注冊]故無需簽訂對外投資合同。

五、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

1、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

（1）由于公司收購上海萬益高分子材料有限公司（以下簡稱“上海萬益”），其產(chǎn)品大部分銷往東南亞等國，成立香港德威是為了能搭建一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易與結(jié)算的統(tǒng)一平臺(tái)，用以整合公司原有的原材料及產(chǎn)成品和上海萬益的原材料和產(chǎn)成品的進(jìn)口及出口業(yè)務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)外貿(mào)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，提升協(xié)同效率。

（2）公司的遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)是成為線纜用高分子材料的全球供應(yīng)商，因此邁向國際化是公司的既定計(jì)劃，香港是國際金融與進(jìn)出口貿(mào)易中心，并享有很多優(yōu)惠政策，公司決定在香港設(shè)立全資子公司就是為了能更高效地拓展海外業(yè)務(wù)，吸引國際化人才的加盟，為公司未來拓展海外市場搭建一個(gè)支點(diǎn)。

（3）香港德威的設(shè)立能夠作為公司與海外市場的聯(lián)絡(luò)窗口，促進(jìn)公司與海外市場的交流與合作，及時(shí)獲取國際市場的最新信息與行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。

2、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)

在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，在政策法規(guī)方面不存在障礙。但是香港法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，且公司第一次在香港特別行政區(qū)設(shè)立子公司，需熟悉并適應(yīng)香港商業(yè)及文化環(huán)境，否則將會(huì)對公司的運(yùn)作與管理帶來不便。除前述風(fēng)險(xiǎn)外，不存在其他重大風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件目錄

江蘇德威新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告！

江蘇德威新材料股份有限公司 [新加坡注冊公司]

董事會(huì)

2013年8月10日