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重要!香港信托或公司注冊(cè)服務(wù)持牌制度_香港公司注冊(cè)處

香港公司注冊(cè)處:信托或公司服務(wù)提供者新發(fā)牌制度                    

原標(biāo)題:香港公司注冊(cè)處:信托或公司服務(wù)提供者新發(fā)牌制度將于3月1日生效

香港公司注冊(cè)處于2018年1月發(fā)布公告,信托及公司服務(wù)提供者新許可證制度根據(jù)《反洗錢及反恐融資條例》將于2018年3月1日生效。詳細(xì)公告內(nèi)容如下:


信托或公司服務(wù)提供者新發(fā)牌制度

香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》) 引入一個(gè)新的發(fā)牌制度。在新發(fā)牌制度下,信托或公司服務(wù)提供者須向公司注冊(cè)處處長(zhǎng)申請(qǐng)牌照,并須符合「適當(dāng)人選」準(zhǔn)則,方可在香港經(jīng)營(yíng)提供信托或公司服務(wù)的業(yè)務(wù)。任何人如在香港無(wú)牌經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù),即屬犯罪,一經(jīng)定罪,可被處罰款 100,000 元及監(jiān)禁六個(gè)月。


法例賦權(quán)處長(zhǎng)批給、拒絕批給、續(xù)批、暫時(shí)吊銷或撤銷牌照,及施加或更改牌照條件。獲批給的信托或公司服務(wù)提供者牌照,有效期一般為三年。信托或公司服務(wù)持牌人須取得處長(zhǎng)的事先批淮,才可讓任何人士成為持牌人的最終擁有人、合伙人或董事。如持牌人就過往牌照批給或續(xù)期申請(qǐng)所提供的詳情有任何變更,則持牌人須在自變更發(fā)生一個(gè)月內(nèi)通知處長(zhǎng)。信托或公司服務(wù)持牌人如擬停止經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù),亦須在擬停止經(jīng)營(yíng)該等業(yè)務(wù)的日期之前,向處長(zhǎng)具報(bào)停業(yè)的意向及擬停業(yè)的日期。

過渡性安排

任何人如在 2018 3 1 日(新發(fā)牌制度的「生效日期」)之前已在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)及為此目的而持有有效的商業(yè)登記證,則該人會(huì)自 20183 1 日被當(dāng)作已獲批給牌照(下稱「當(dāng)作持牌人」)以在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)。


如當(dāng)作持牌人在該生效日期后的 120 日過渡期內(nèi)沒有申請(qǐng)牌照,則除非該牌照在較早前已被終止(例如因?yàn)楫?dāng)作持牌人停止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)), 否則該當(dāng)作已批給的牌照在過渡期屆滿之時(shí)即告失效。如該當(dāng)作持牌人在過渡期內(nèi)申請(qǐng)牌照,則該當(dāng)作已批給的牌照一般在該項(xiàng)申請(qǐng)獲批淮、被拒絕或被撤銷時(shí),即告失效。

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